本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于目前上海的新冠肺炎疫情，股东大会召开的区域实行封闭管理为严格落实疫情防控相关要求，最大限度地保障股东，股东代理人及其他参会人员的健康和安全，依法保护股东的合法权益，公司对疫情防控期间出席本次股东大会的有关事项进行了调整

一，建议股东优先采用网络投票方式参加本次股东大会。

为积极配合疫情防控工作，建议股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会。

第二，将现场会议模式调整为交流模式。

根据上海市疫情防控政策的要求，公司召开股东大会的场所是否关闭尚不确定为方便公司股东参与，结合上海证券交易所相关监管政策，拟将本次股东大会召开方式调整为通讯方式

拟以通讯方式出席会议的股东，请于2022年5月14日下午16:00前以电子邮件方式发送至公司指定邮箱进行登记以通讯方式出席会议的股东，必须提供与现场股东大会登记要求一致的资料或文件在上述报名截止时间前未完成报名的股东和股东代理人，将无法通过通讯方式进入股东大会，但仍可通过网络投票方式参加股东大会公司将通过通讯方式向成功登记的股东和股东代理人提供参加会议的机会已获得会议访问权限的股东和股东代理人不得与其他第三方共享访问信息

除上述调整外，《关于召开2021年年度股东大会的通知》于2022年4月9日在上海证券交易所网站及公司指定的信息披露媒体披露的内容不变。

特此公告。

中芭比食品股份有限公司董事会

2022年5月12日